Сагандык МЕНДЫБАЕВ

Приближающееся начало судебных слушаний по делу “Казахгейт” заставляет все вовлеченные в процесс стороны действовать активно, раскрывать свои стратегии. Выражаясь языком спортивных комментаторов, обвинение демонстрирует агрессивный стиль, прессингует по всему полю: Дж. Гиффену и его соучастникам вменяется в вину целый букет преступлений – от подкупа иностранных должностных лиц до уклонения от уплаты налогов с незаконно полученных и “отмытых” им доходов.

Защита Гиффена сначала пыталась играть на контратаках. В частности, она ошарашила суд утверждением, что Джеймс Гиффен – не просто советник президента Казахстана, но и секретный агент ЦРУ, засланный в окружение Нурсултана Назарбаева с целью вербовки последнего. Кровь стынет в жилах, когда представляешь подробности этого сенсационного шпионского романа. Наверное, американский банкир, знакомясь с президентом Казахстана, сказал ему по примеру Джеймса Бонда: “Меня зовут Гиффен. Джеймс Гиффен”…

Ни один высокопоставленный сотрудник Белого дома или Государственного департамента не мог в здравом уме дать Гиффену команду заплатить Н. Назарбаеву и его подельникам более 100 млн. долларов. Даже если бы у чиновников не возникло нравственных сомнений, они должны были бы понимать, за что Гиффен должен выплатить вознаграждение ценному агенту-президенту. За то, что Н. Назарбаев раскрывает государственные секреты? За то, что он выполняет тайные поручения резидента? За то, что осуществляет вредительскую деятельность на президентском посту?

Если так, то президента Назарбаева следует судить за государственную измену в особо крупных размерах и в извращенной форме. Президента-шпиона, получающего многомиллионное вознаграждение за свое предательство, в новейшей истории еще не бывало!

Однако на судьбе Гиффена это вряд ли отразится. Правительство США не намерено поощрять этого самозванного супер-агента. О чем свидетельствует заявление Департамента юстиции федеральному судье, в котором, в частности, дается оценка “заслугам” Дж. Гиффена:

“Сквозной темой через все ходатайство Гиффена проходит утверждение, что его дело изобилует юридическими и фактическими сложностями, связанными с тем, что Гиффен в течение некоторого времени занимал различные неофициальные и официальные должности в правительстве Республики Казахстан.

Но вне зависимости от того, какое значение имели эти, как утверждается, высокие должности в Казахстане, в данном случае это не является определяющим. Гиффен – гражданин США, и у него нет права нарушать Закон о борьбе с коррупцией за рубежом, фальсифицировать почтовые и электронные отправления и отмывать деньги.

Гиффен считает, что готовность высокопоставленных чиновников Казахстана встать на его сторону в этом расследовании подтверждает, что его действия не были противозаконными. Более правдоподобным выглядит объяснение, что эта готовность отражает тот вес, который имеют в правительстве Казахстана получатели незаконных выплат от Гиффена.

Игра на поражение

В распоряжение ИАЦ “Евразия” представлены документы, дающие исчерпывающее представление о новой стратегии защиты Дж. Гиффена. Очевидно, что адвокаты этого разведчика-любителя решили напирать на то, что Гиффен служил насквозь коррумпированному правительству Назарбаева. Поэтому он не виновен в подкупе членов этого правительства вместе с Назарбаевым. Как не виновен в лишении народа Казахстана честной службы чиновников. Поскольку от этих чиновников народ Казахстана никакой честной службы никогда бы не дождался. Да и сам народ – так себе: насквозь коррумпированный, лишенный элементарных представлений о западных моральных нормах.

Об этом свидетельствует письменно зафиксированная позиция защиты Гиффена, направленная в суд Южного округа Нью-Йорка и также представленная экспертам ИАЦ “Евразия”. Обширная цитата из этого документа позволит оценить, как низко “советник президента” ценит и своего босса, и страну, которую он за несколько лет обобрал на сотни миллионов долларов.

“Это не обычный случай взяточничества. В обвинительном заключении говорится, что Гиффен, советник президента Казахстана, производил незаконные платежи Н. Назарбаеву и Н. Балгимбаеву, используя для этого деньги, принадлежащие Республике Казахстан, полученные от различных нефтяных компаний в связи с получением права на добычу нефти и газа в Казахстане.

Обвинение ошибочно полагает, что Назарбаев и Балгимбаев, высшие чиновники Казахстана, обманывали правительство Казахстана, уводя деньги от нефтяных трансакций. Иными словами, высшие должностные лица республики, имеющие несомненное право действовать от имени этого суверенного государства, как-то обманывали собственное правительство.

Но на самом деле, очевидно, что этот случай показывает, что коррупция – это манера ведения дел и высшими должностными лицами, и всеми остальными чиновниками Казахстана. И поэтому нельзя обвинять Гиффена в названных преступлениях, без того, чтобы не расследовать и оценить деятельность Республики Казахстан и всего ее руководства.

Советник по опасности

Официальная Астана по поводу этих высказываний защитников Дж. Гиффена хранит удивительное молчание. Если факты многомиллионных взяток ею глухо и невнятно отвергались, то по поводу шпионской аферы Н. Назарбаева и Н. Балгимбаева никто из приближенных президента Казахстана не проронил ни слова. Против того, что коррупция есть суть и система казахского государства под руководством Назарбаева, тоже никто не проронил ни слова.

Это можно объяснить либо тем, что весь штаб защиты не понимает драматического характера событий. Либо тем, что понимает. И сознательно ведет своего шефа под топор, как бычка на бойню.

Здесь возникает вопрос о том, кто стоит на защите президента Казахстана в широком смысле этого слова. Похоже, что им оказался Булат Утемуратов, советник президента Казахстана, до недавнего времени – Секретарь совета безопасности Казахстана. Именно он подписывает счета на оплату иностранных адвокатов, проводит инструктивные совещания с американскими PR-компаниями, в прошлые годы ездил в Вашингтон и Хьюстон с надеждой сколотить нефтяное лобби, которому было бы по силам остановить “Казахгейт”.

В том, что бывший заместитель директора алма-атинского гастронома “Юбилейный” оказался в эпицентре международного юридического скандала, нет ничего необычного. В окружении Н. Назарбаева с советских времен было много работников продтторга и общепита, поскольку именно там крутились живые деньги. Со временем они были отправлены послами, присматривать за положенными “на сохранение” первыми миллионами долларов.

Булат Утемуратов представлял Казахстан в Швейцарии в самые “горячие денечки”, когда Дж. Гиффен открывал в банках Женевы счета, получал сотни миллионов от нефтяных компаний и затем раскассировал их в соответствии с указаниями своего начальника, президента.Поскольку “Казахгейт”, как ураган, зародился из небольшого “завихрения”, связанного с обнаружением сомнительных счетов в Швейцарии, именно послу в этой стране было первоначально поручено Н. Назарбаевым выручить “замороженные” женевской прокуратурой миллионы. Естественно, что для этого требовались местные адвокаты.

Поскольку за годы работы в Ауэзовском райпищеторге Булат Утемуратов не обзавелся знакомыми в международных юридических фирмах, он обратился за помощью к своему партнеру по австрийскому бизнесу Гарри Лучанскому, которому знакомства с адвокатами всегда были жизненно необходимы.

Г. Лучанский не только посоветовал Утемуратову своего женевского адвоката Марка Боннана, но и поначалу даже оплачивал юридические услуги президенту Казахстана. В обмен на эту услугу он получал копии всех юридических документов, проходивших через женевскую контору. Таким образом, он получил доступ к швейцарским файлам “Казахгейта” и оказался осведомлен с самого начала обо всех обстоятельствах аферы.

Система тайных счетов, подставных компаний и липовых переводов, благодаря которой огромные суммы из бухгалтерий американских нефтяных компаний оседали в карманах Н. Назарбаева и его близких, на время оказалась под информационным контролем Г. Лучанского.

О том, что Б. Утемуратов руководил бригадами адвокатов, свидетельствует письмо, приобщенное к материалам по “Казахгейту”, в котором М. Боннан просит у тогда уже не посла, а советника президента, разрешения на сотрудничество с адвокатами Нурлана Балгимбаева. Кстати, среди этих адвокатов – Джон Барнум, директор казахстанского представительства нью-йоркской адвокатской конторы “МакГир-Вудс”. (См. документ в приложении)

Итог борьбы Б. Утемуратова в Швейцарии за честь Н. Назарбаева и деньги на его счетах не просто плачевен. Он катастрофичен. Ни один процесс не был выигран, ни одно ходатайство не было удовлетворено, ни одна задача не была достигнута. Дело плавно перекинулось в США. Здесь на защиту народа Казахстана встала американская правоохранительная система.

“В обвинительном заключении говорится, что обвиняемый давал взятки и иначе участвовал в мошеннических действиях с участием высших должностных лиц Казахстана.

Хотя казахстанское законодательство может во многих отношениях и отличаться от законов, действующих на территории США, Казахстан не является официальной клептократией, где для правительственных чиновников является законным и нормальным открыто использовать свои государственные посты для вымогательства, получения взяток и личного обогащения за счет государственной казны.

Идея о том, что правительственные чиновники обязаны честно выполнять свои обязанности перед обществом, не является до такой степени исключительно американской, чтобы не иметь абсолютно никакого применения в Казахстане. Не требуется "большого воображения", чтобы заключить, что чиновники обязаны выполнять по крайней мере "минимальные обязанности" по отношению к гражданам Казахстана, и что тайные выплаты этим чиновникам десятков миллионов долларов по нефтяным сделкам могут идти вразрез с этими минимальными обязанностями”.

MEMORANDUM OF LAW OF THE UNITED STATES IN OPPOSITION TO DEFENDANT’S PRETRIAL MOTIONS. СТР. 39

Разоблаченный разоблачитель

Подобно герою актера Анатолия Папанова из фильма “Бриллиантовая рука”, Б. Утемуратов уверял Н.Назарбаева: “Шэф, усе будэт в ажуре!”. Но от такого “ажура” у Назарбаева должна была бы развиться бессонница и появиться дневные кошмары, избавиться от которых можно только ударной дозой виски.

Ограниченность и неопытность Балгимбаева, неуверенность при ведении дел на Западе, заставляли его и в США искать поддержки у сомнительных союзников. Здесь им оказался все тот же Дж. Гиффен. Сотрудничество с ним в деле защиты Н. Назарбаева оказалось фатальным. Сейчас, за несколько дней до начала процесса, очевидно, что Гиффен не намерен заботиться о репутации Нурсултана Назарбаева. Более того, именно по требованию Гиффена Департамент юстиции США задолго до начала процесса официально огласил имена КО-1 и КО-2.

Адвокат Гиффена Уильям Шварц, обратился 4 февраля 2004 г. к заместителю Генерального прокурора Питеру Найману с письмом (См. документ в приложении), в котором попросил по-простому: “Дорогой Питер, мы просим Вас назвать имена КО-1, КО-2…” Далее он же попросил назвать имена всех пособников Н. Назарбаева и Дж. Гиффена, скрытых в обвинении под сокращениями СС-1, СС-2, СС-3.

Нельзя сказать, что обвинение долго сопротивлялось тому, чтобы раскрыть имена Н. Назарбаева и Н. Балгимбаева. Скорее наоборот. Но вот имена “подельников” по-прежнему остаются закрытыми. Также как и имена свидетелей со стороны обвинения.

“Защита требует представления записки о подробностях, в которой были бы указаны (1) другие участники сговора, поименованные в обвинительном акте; и (2) указаны имена лиц, поименованных в обвинительном акте как КО-1 и КО-2.

В обвинительном акте говорится, что в период с 1995 по 1999 гг. Гиффен произвел и отмыл 78 миллионов долларов в виде незаконных выплат в адрес двух государственных чиновников Казахстана. Эти чиновники обозначены в обвинительном акте как КО-1 и КО-2. В своей записке о подробностях защита потребовала назвать КО-1 и КО-2.

КО-1 – это Нурлан Балгимбаев, бывший премьер-министр и министр нефтяной промышленности Казахстана.

КО-2 – это нынешний президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Требование защиты о сообщении имен всех соучастником следует отклонить. Данный случай не является таким, в котором имя любого из соучастников будет неожиданным для подзащитного. Сговор, поименованный в пункте 1 обвинительного, акта, существовал на протяжении 5 лет, в ходе которого были осуществлены 6 нефтяных сделок. Гиффен участвовал в заключении всех шести и поэтому безусловно должен был знать, кто еще задействован в них. Таким образом, суд должен отклонить ходатайство Гиффена о сообщении имен неназванных соучастников.

Обвиняемый утверждает, что список свидетелей необходим ему ввиду того, что расследуемые события растянулись во времени на пять лет, и многие необходимые свидетели находятся сейчас за рубежом.

В свете центральной роли, которую Гиффен играл в операциях, рассматриваемых в рамках данного разбирательства, он вряд ли может сослаться на недостаток у него информации о вероятных свидетелях - других важных участниках этих операций.

Более того, как это ни печально, но утверждение обвиняемого, что "ни одному свидетелю не угрожали и ни одного не запугивали", далеко от действительности. Перспектива дальнейшего запугивания свидетелей также говорит в пользу отклонения просьбы о предоставлении списка свидетелей”.

MEMORANDUM OF LAW OF THE UNITED STATES IN OPPOSITION TO DEFENDANT’S PRETRIAL MOTIONS. СТР. 58

Дача ложных показаний

Самоубийственное сотрудничество команды “защитников” Назарбаева с адвокатами Дж. Гиффена заставляет предполагать, что Булат Утемуратов либо связан какими-то личными обязательствами с бывшим советником по нефтяным делам, либо сам в тайне от шефа был вовлечен в тайные операции с нефтью. И тогда его имя может неожиданно для всех всплыть либо среди соучастников, либо в списке свидетелей, вызываемых на процесс обвинением.

Не известно, что Б. Утемуратов считает для себя лично более опасным: крах Назарбаева или его политическое спасение, при котором на божий свет вылезет “левый” бизнес с Гиффеном.

Вполне вероятно, что как наиболее осведомленный в этом деле человек, Б. Утемуратов раньше других в душе понял, что Назарбаеву не спастись. И тогда последовательная цепь поражений, постигших защиту под его руководством, оказывается цепью важных побед для того, кто в сговоре с Б. Утемуратовым тайком готовится на смену первому президенту.

Еще одной стратегической ошибкой команды Назарбаева, которую нельзя списать ни на неопытность, ни на глупость, следует признать заявления и письма, направленные высшими органами власти Казахстана в поддержку Дж. Гиффена. Президент, правительство, премьер-министры, министры иностранных дел, генеральный прокурор и даже отчего-то председатель Верховного суда – все они подписали документы, которые характеризуют Дж. Гиффена как человека кристальной честности, к которому у Казахстана никаких претензий нет и быть не могло.

Очевидно, что для присяжных ценность таких свидетельств будет не просто нулевой, а даже отрицательной. Обвинение уже приготовило аргументы, призванные буквально уничтожить все эти “рекомендательные письма”, поскольку выдавали их по сути подельники друг другу, преступники – преступнику. В меморандуме обвинения по этому поводу говорится довольно жестко:

“Гиффен представил семь документов, имеющие целью отразить официальные действия казахстанского правительства. Четыре из них назначают Гиффена на различные посты и уполномочивают его выполнять различные действия по нефтяным операциям. Ни в одном из них не указывается, что Гиффен может выплачивать огромные взятки казахстанским чиновникам или употреблять десятки миллионов, полученных в результате нефтяных сделок, к собственной личной выгоде или личной выгоде казахстанских чиновников.

Три оставшихся документа представляют реакцию казахстанского правительства на американское и швейцарское расследования. На некоторых из них стоит подпись Нурлана Балгимбаева, который является КО-1 и, как говорится в обвинительном акте, получил от Гиффена незаконных выплат на сумму более 15 млн. долларов. Эти доказательства могут свидетельствовать о том, что казахстанские чиновники назначали Гиффена на некоторые или все указанные посты в результате произведенных им незаконных выплат”.

MEMORANDUM OF LAW OF THE UNITED STATES IN OPPOSITION TO DEFENDANT’S PRETRIAL MOTIONS. СТР. 21

В результате все, кто уже обратился в Департамент юстиции со словами защиты Гиффена, и те, кому предстоит быть допрошенными американским судом, должны будут понимать, что они либо уже солгали, либо могут солгать под присягой. Что чревато для них уголовным наказанием в США.

Конечно, Вашингтон не пошлет в Астану группу коммандос, чтобы арестовать Хитрина и Мами, которые подмахнули состряпанные Б. Утемуратовым письма. Но и этим чиновникам, и тем, кто намерен солгать суду, предстоит распрощаться навсегда с возможностью въехать в США.

“Определенные документы имеет целью "подтвердить", что казахстанское правительство "действительно является" владельцем конкретных счетов в банке Credit Agricole в Швейцарии, что эти счета защищены государственным иммунитетом, и что "мы определенно отдавали распоряжения своим агентам и доверенным лицам производить все выплаты с вышеупомянутых счетов".

Правительство США предполагает, что доказательства, представленные в ходе судебного разбирательства, включая банковские документы из Швейцарии, покажут, что эти счета принадлежали отдельным должностным лицам Казахстана или их доверенным лицам. Они использовались на благо отдельных должностных лиц Казахстана и членов их семей”.

MEMORANDUM OF LAW OF THE UNITED STATES IN OPPOSITION TO DEFENDANT’S PRETRIAL MOTIONS. СТР. 29

Защите Н. Назарбаева не удастся доказать обратного. Единственное, что она еще может предпринять – это попытаться доказать, что сам президент был “не в курсе” того чудовищного ограбления Казахстана, которое организовал его ближайший советник-резидент вместе с подельниками…

Мы продолжаем следить за подготовкой к процессу в Нью-Йорке и продолжим информировать посетителей сайта “Евразия” о новых обстоятельствах этого скандала.