Судный день грядет

Мэтт Келли

Окружной судья Гарольд Байер назначил предварительную дату слушания по делу Гиффена и Уильямса на 23 июня.

В 27-страничном уголовном обвинении, предъявленном в прошлом месяце в Нью-Йорке Джеймсу Гиффену, есть все элементы шпионского романа: швейцарские банковские счета, центрально-азиатские властители и их посредники и миллионы долларов, перекачиваемые через подставные корпорации.

А в центре этой драмы - Закон о даче взяток чиновникам за рубежом.

1 апреля руководителю торгового банка - нью-йоркской корпорации Mercator Гиффену - были предъявлены обвинения в сговоре и нарушении этого закона. При предъявлении ему обвинения в Окружном суде Южного округа Нью-Йорка федеральная прокуратура упомянула о схеме, которая дала возможность Гиффену передавать миллионы долларов, получаемых от американских нефтяных компаний, включая Mobil Oil, в руки высших должностных лиц Республики Казахстан. Как говорилось в обвинительном акте, в обмен на это казахстанское правительство подписывало с Mobil и другими нефтяными компаниями контракты на разработку своего богатейшего нефтяного месторождения Тенгиз.

Два дня спустя прокурор США Джеймс Коми предъявил обвинение в налоговом мошенничестве в связи с этим делом еще одному человеку - Брайану Уильямсу, одному из вышедших на пенсию руководителей компании Mobil Oil. Днем спустя, 4 апреля, помощник прокурора США Питер Нейман заявил, что расследование продолжается, и что отныне его объектом становится никто иной, как сама компания Mobil Oil.

Нейман отказался от дальнейших комментариев по делу, так же как и официальный представитель Коми и министерства юстиции. Однако белые воротнички - специалисты по обороне и корпоративному праву - подозревают, что федеральные власти желают предъявить обвинение компании, и оно должно послужить серьезным предупреждением для корпоративной Америки.

"Это предназначенное для промышленности заявление" о том, что американские правоохранительные органы не намерены терпеть взяточничество за рубежом, - говорит Ребека Постон, один из партнеров расположенной в Майами конторы Steel Hector & Davis. Простейшим способом заставить бизнес соблюдать этот закон, считает она, это выступить с громким предупреждением - таким как обвинительный акт против одной из корпораций - с тем, чтобы напугать руководителей остальных.

Антикоррупционный закон

Закон о даче взяток чиновникам за рубежом запрещает корпорациям и их руководителям давать взятки зарубежным чиновникам для получения бизнеса, даже в том случае, если в данной зарубежной стране взяточничество является нормой. За время существования этого закона доказать подобные дела в основном было довольно трудно, потому что другие государства не давали себе труд сотрудничать с американскими властями.

Подобное отношение изменилось в 1998 г, когда США уговорили наконец 33 своих ближайших торговых партнеров принять сходные антикоррупционные законодательства. Теперь, говорят юристы, пойдет вал расследований, подобных открытым против Гиффена и Уильямса - особенно после того, как с принятием Закона Сарбаниса-Оксли и Патриотического закона США в 2001 г. корпоративное управление в прошлом году вышло на первый план и федеральные следователи получили широчайшие полномочия.

"Есть все основания полагать, что тенденция прошлых лет в направлении большей активности будет сохраняться", - говорит Люсинда Лоу, партнер вашингтонской фирмы Miller & Chevalier.

Обвинение против Гиффена иллюстрирует эволюцию этого закона. Сначала в 2000 г. федеральные власти были проинформированы о подозрительной деятельности швейцарскими финансовыми властями. Это дало толчок продолжавшемуся три года расследованию, в ходе которого прослеживались пути миллионов долларов через сеть подставных корпораций, разбросанных по Европе и Карибам.

Согласно обвинительному акту, Гиффен перенаправил через эти счета двум высшим чиновникам Казахстана 20 млн. долларов. В обвинительном акте эти чиновники не называются открыто, однако известно, что в течение девяностых годов Гиффен поддерживал тесные связи с президентом этой страны, Нурсултаном Назарбаевым. Подозревается, что казахстанские чиновники использовали эти деньги для личных нужд.

В обмен на это, утверждается в обвинении, компания Mobil Oil получила 25-процентную долю в тенгизском нефтяном месторождении. Эта сделка стоила 1,05 млрд. долларов. Официальный представитель компании ExxonMobil, частью которой в данный момент является Mobil Oil, не ответил на телефонные звонки с просьбой прокомментировать эту информацию. Однако компания неоднократно отрицала свое участие в незаконных операциях в связи с этим делом.

Представляющий Гиффена Уильям Шварц, юрист нью-йоркской фирмы Kronish Lieb Weiner & Hellman, отказался от комментариев, сказав лишь, что Гиффен отрицает предъявленные ему обвинения и намерен энергично защищаться. Связаться с адвокатом Уильямса Дэвидом Шертлером из вашингтонской фирмы Coburn & Schertler не удалось.

До упорядочения антикоррупционного законодательства в 1998 г. подобного рода расследование вообще могло бы не состояться.

Постон вспоминает прошлогодний семинар, на котором выступал Питер Кларк из криминального отдела министерства юстиции, курирующий в правительстве соблюдение Закона о даче взяток чиновникам за рубежом: "Он сказал нам тогда, что следует ожидать учащения подобных расследований в будущем".

До Кларка удалось дозвониться по телефону, однако он отказался дать комментарии. Его офис, должно быть, поддерживает все расследования в рамках этого закона, а также обвинения, предъявляемые прокуратурой США.

Пять-шесть лет назад, говорит он, только Великобритания стала бы сотрудничать с прокуратурой, а теперь все больше стран готовы идти на сотрудничество.

Лоу отмечает, что в деле Гиффена почти все подозреваемые операции были произведены за пределами Соединенных Штатов, и швейцарские банковские власти были первыми, кто известил американских следователей о том, что что-то неладно.

Она противопоставляет это следствие делу против General Electric Co в начале девяностых, когда федеральные власти годами добивались уличающих материалов от Швейцарии. Компания в итоге заплатила штраф в размере 69 млн. долларов.

Со своей стороны руководители компаний четко осознают опасности, которые представляет для них этот закон. Никто не хочет послужить правительству следующим мальчиком для битья за совершенную провинность.

"Ваша компания может вести дела без нарушений, но появляется один, кто делает что-то не так и впутывает вас в проблемы, - говорит Стюарт Деминг, партнер вашингтонской фирмы Inman Deming. - Это повышает давление на корпорации…На них сейчас оказывается большое давление с целью раскрытия ими информации".